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4 Résultats (1 - 4)
Formation Audit du dispositif LCB-FT – 8 octobre 2026 (OCBF)
: Quand le dispositif LCB-FT est en place, l’enjeu devient simple : vérifier qu’il tient vraiment, face aux situations réelles et aux exigences du régulateur. Cette nouvelle formation propose de structurer la démarche d’audit à travers les objectifs suivants : Revenir sur les enjeux LCB-FT à la lumière des évolutions récentes et s’appuyer sur la jurisprudence […] The post Formation Audit du dispositif LCB-FT – 8 octobre 2026 appeared first on OCBF
Formation Guide opérationnel de la lutte anti fraude – 9 avril 2025 (OCBF)
: Les tentatives de fraude sont toujours nombreuses et multiformes auprès des établissements financiers. Compte tenu des risques induits (de l’opérationnel au réputationnel en passant par la cyber attaque), il est important de bien appréhender les événements de fraude récemment subis par la communauté pour savoir anticiper le risque futur, mettre en place et optimiser son […] The post Formation Guide opérationnel de la lutte anti fraude – 9 avril 2025 appeared first on OCBF
Formation Prévention des abus de marché – 20 janvier 2026 (OCBF)
: En 2024, 975 sanctions et transactions ont été prises dans 29 des 30 Etats membres de l’Espace économique européen (EEE) pour un montant global en forte hausse de 100,2 millions d’euros. La France via l’AMF figure dans cette liste à une place significative avec 42 sanctions pécuniaires et disciplinaires et 9 accords de composition administrative […] The post Formation Prévention des abus de marché – 20 janvier 2026 appeared first on OCBF
Formation Prévention des abus de marché – 19 juin 2026 (OCBF)
: En 2024, 975 sanctions et transactions ont été prises dans 29 des 30 Etats membres de l’Espace économique européen (EEE) pour un montant global en forte hausse de 100,2 millions d’euros. La France via l’AMF figure dans cette liste à une place significative avec 42 sanctions pécuniaires et disciplinaires et 9 accords de composition administrative […] The post Formation Prévention des abus de marché – 19 juin 2026 appeared first on OCBF