: Dés l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaires, la connaissance du client est un enjeu clé du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les objectifs de cette nouvelle formation sont de permettre aux participants de : Comprendre les enjeux des dispositifs règlementaires. Identifier et maitriser les différents risques lors […] The post FORMATION LCB-FT / KYC – 28 Février appeared first on OCBF
: OCBF-Services et formation vous propose de participer à une matinée dédiée à l’Intelligence Artificielle, sujet aussi stratégique qu’opérationnel dans le pilotage des activités actuelles, futures et des opportunités sous-tendues (et des exigences attendues). Cette formation de sensibilisation a pour principaux objectifs de vous faire découvrir les cas d’usage de l’intelligence artificielle, comprendre l’apport dans l’univers […] The post Formation IA : Les nouveaux enjeux de la compliance – 12 novembre 2025 appeared first on OCBF
: Quand le dispositif LCB-FT est en place, l’enjeu devient simple : vérifier qu’il tient vraiment, face aux situations réelles et aux exigences du régulateur. Cette nouvelle formation propose de structurer la démarche d’audit à travers les objectifs suivants : Revenir sur les enjeux LCB-FT à la lumière des évolutions récentes et s’appuyer sur la jurisprudence […] The post Formation Audit du dispositif LCB-FT – 8 octobre 2026 appeared first on OCBF
: La cybersécurité est une priorité majeure des établissements dans un contexte de recours accru aux tiers TIC, de risques avérés et de contrôles renforcés du superviseur. Les objectifs de cette nouvelle formation sont de : Rappeler les enjeux de la sécurité des systèmes d’information, Faire monter en compétence les participants face aux attaques informatiques : prévenir […] The post Formation Les fondamentaux de la Cybersécurité et les risques associés – 14 mars 2025 appeared first on OCBF
: L’ACPR a publié le 2 juillet 2024 une nouvelle recommandation sur le traitement des réclamations qui est un enjeu fort de protection de la clientèle. Cette recommandation a pour objectif que les professionnels concernés se dotent d’une organisation simple et efficace permettant d’apporter aux réclamants, une réponse qualitative et motivée le plus rapidement possible. Cependant, […] The post Formation Le traitement des réclamations clientèle – 16/06/2025 appeared first on OCBF
: L’objectif poursuivi par l’EBA de réduire le stock des NPL en Europe s’inscrit inévitablement dans ceux de sa guideline sur la politique d’octroi de crédit renforçant ainsi l’enjeu du pilotage du risque de crédit. Par ailleurs, les critères ESG sont de plus en plus intégrés dans la démarche globale des acteurs amenés à mettre en œuvre […] The post Formation Politique d'octroi de crédit et critères ESG – 14/04/2025 appeared first on OCBF